CAE RED DE ESTAFADORES COLOMBO- ESPAÑOLA: recibieron más de 150.000 euros por la venta de mascotas que nunca entregaron

El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización

Una operación conjunta de la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, desarticularon una red criminal internacional que había defraudado en España, más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía.

Por este caso hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar.

Cabe destacar que la Guardia Civil esclareció un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueos de capitales y pertenencia a organización criminal.

La organización defraudó más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.

La operación Canmoney se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.

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Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.

Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.

Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.

? 28 DETENIDOS Y 30 INVESTIGADOS

Autoridades de España y Colombia desarticularon una red criminal internacional que había defraudado con más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía

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— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) December 27, 2024