DETENIDO en COLOMBIA sujeto acusado por lavado de dinero para el narco en México y EE.UU.

Este hombre, detenido en el municipio de Rionegro (Antioquia), era requerido por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California

Funcionarios de la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, lograron la retención, mediante notificación roja, del ciudadano panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez.

Este hombre, detenido en el municipio de Rionegro (Antioquia), era requerido por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California y se le acusa presuntamente por conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México, dice una nota de la Policía colombiana.

Cevallos, al parecer, operaba principalmente desde Panamá y se especializó en el uso de criptomonedas, para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos, con el propósito de recibir y transferir fondos ilícitos. La empresa simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que permitió abrir cuentas bancarias en EE. UU.

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Según la investigación se pudo establecer que era propietario de empresas constituidas en Panamá, en el 2024 las autoridades de Panamá lo habían sancionado por incumplir las obligaciones de registro financiero en ese país; también fue expuesto en la publicación de datos denominada Panamá Papers.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en espera de la documentación correspondiente por vía diplomática por parte del país solicitante, para que se lleve a cabo su extradición.

?? OPERABA DESDE PANAMÁ

Autoridades colombianas detuvieron en Antioquia al panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez acusado de presuntamente conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México

? Vía @1Yasminvelasco pic.twitter.com/skatllI5qp

— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 7, 2025